一种以“抹茶交易所”为名的诈骗电话正在悄然蔓延，不少投资者接到了自称“平台客服”“投资顾问”的电话，以“高收益理财”“账户异常解冻”“专属内幕消息”等为由实施诈骗，此类骗局精准瞄准投资者对数字货币市场的关注，利用虚假信息诱导受害者转账汇款，已有多人落入陷阱，造成财产损失，本文将揭秘此类诈骗的常见套路，教你如何识别与防范，守护好自己的“钱袋子”
骗局曝光：抹茶交易所诈骗电话的“三步曲”
第一步：精准获取信息，伪装“官方身份”
诈骗分子通过非法渠道获取投资者的个人信息，包括姓名、手机号、在抹茶交易所的投资记录等，以此增强骗局的可信度，电话接通后，他们会冒充抹茶交易所的“客服经理”“风控专员”或“VIP客户顾问”，准确报出受害者的投资信息，降低其警惕性。“您好，我是抹茶交易所VIP客服小李，看到您在我们平台有持仓，最近账户存在异常风险，需要尽快处理。”
第二步：虚构“紧急事由”，制造恐慌情绪
为让受害者尽快行动，诈骗分子会编造“账户被冻结”“涉嫌洗钱”“交易系统漏洞”等紧急理由，声称“不立即处理将导致资金损失”或“账户将被永久封禁”。“您的账户因异常登录被冻结，需转入‘保证金’到指定安全账户解冻，解冻后资金将原路返还，否则24小时后账户内所有资产将被清零。”
第三步：诱导转账汇款，卷款消失
一旦受害者陷入恐慌，诈骗分子会进一步诱导其下载虚假APP、点击钓鱼链接，或直接要求转账到“安全账户”“监管账户”，他们还会伪造“交易记录”“解冻成功截图”等文件，让受害者误以为资金安全，实则转账后立即被拉黑，资金无法追回，更有甚者，以“指导操作”为名，远程控制受害者手机,盗取其账户密码及资金。
真实案例：投资者轻信“客服”，血汗钱险些打水漂
今年5月，上海投资者王先生接到一通自称“抹茶交易所客服”的电话，对方准确报出了他的注册手机号和持有的USDT数量，称“因平台系统升级，其账户被列为风险账户，需缴纳5万元‘风险保证金’才能解冻并恢复正常交易”，王先生起初半信半疑，但对方发来“加盖公章”的“平台文件”，并承诺“解冻后保证金立即退还”，最终转账5万元，转账后，客服以“系统延迟”为由拖延，再拨打对方电话时已无法接通，王先生这才意识到被骗，随即报警。
类似案例不在少数：有人被诱导“投资高杠杆量化产品”，
如何防范？牢记“三不一多”原则，守护财产安全
面对“抹茶交易所诈骗电话”，投资者需保持清醒头脑，牢记以下防范要点：
不轻信“官方来电”
抹茶交易所等正规平台不会通过电话主动要求用户转账、提供密码或下载非官方APP，接到此类电话时，可通过官方客服渠道（如APP内在线客服、官方邮箱）核实对方身份，切勿直接相信陌生来电。
不透露个人信息与验证码
无论对方以何种理由，都不要透露银行卡号、密码、短信验证码、身份证号等敏感信息，正规平台绝不会索要此类数据，一旦透露，可能导致账户被盗或资金损失。
不向“安全账户”转账
凡是要求将资金转入“安全账户”“监管账户”的，均为诈骗，公安机关和正规金融机构不会要求个人通过转账方式“验证资金”或“解冻账户”。
多核实、多警惕
对“高收益”“保本保息”“紧急解冻”等说辞保持警惕，投资应选择正规持牌平台，不轻信“内幕消息”“专家带单”，如遇可疑情况，可拨打国家反诈中心热线96110咨询，或直接向公安机关报警。
温馨提示：选择正规渠道，远离投资陷阱
数字货币市场风险较高，投资者需树立理性投资观念，通过抹茶交易所等官方正规平台进行操作，不轻信非官方渠道的“投资建议”，要保护好个人信息，不随意泄露手机号、身份证号等，避免被不法分子利用。
如不幸被骗，立即保存聊天记录、转账凭证、对方联系方式等证据，第一时间向公安机关报案，并联系银行或支付平台尝试拦截资金。
投资有风险，理财需谨慎。 面对层出不穷的诈骗手段，唯有保持警惕、核实信息、选择正规渠道，才能守护好自己的财产安全，远离“高收益”背后的陷阱。